移投行家族办公室(IBKFO)运营规则

 

2019〕1号

                                                                                        

 

 

第一条、公司概况

移投行家族办公室(IBKFO),专业致力于资产保护、离岸金融、财富传承和综合规划,是全球首家超联合家族办公室、首批持牌家族办公室机构。总部位于上海,在全球多个国家和地区设有公司,在上海、深圳、杭州、南京、宁波、长沙、合肥、郑州等二十余个省市设有运营中心及办公室。移投行旗下还设有超过300名国内外家族办公室专家的家族智库,累计咨询规划超千亿元,出版的《中国式家族办公室实务研究》书籍被誉为行业教科书典范

理念:

教学相长,并立则乐。

愿景

做真正为客户服务的家族办公室;

做与客户同呼吸共命运的资产保护和传承解决方案供应商。

使命:

为中国家族和财团的崛起、复兴、发展、基业永续不懈努力。

展望:

一年内迅速在43个省会城市或发达地级市建设第一梯队城市运营中心。两年内建设56个县级市运营中心和500家第二梯队城市办公室。未来5-10年移投行(IBKFO)是一家布局全球的家族办公室集团,在全球拥有上百个办公室,纽约、伦敦、香港、新加坡、塞浦路斯、迪拜、毛里求斯、印度等主流国际城市和金服务区都有我们直属的办公室、加盟商和工作人员。在国内拥有约80-120个办公室,拥有1000+各专业的高级研究员,拥有2000+员工,服务100+大家族(资产10亿以上)和财团客户(资产20亿以上)。

 

第二条、适用范围

适用于 IBKFO 城市运营中心、城市办公室、高级研究员等发展战略的基本要求、审核、认定、聘用、培训、考核等管理。

 

 

 

第三条、成立 IBKFO 城市运营中心应当具备的条件

(一)以家族办公室或私人财富管理相关领域为事业,具有勇于探索、不断创新的开拓精神。

(二)当地资源广泛,有较强的号召力,有强烈的事业心,能够独立运营,具备推进共同事业的能力

(三)具有丰富的家族办公室或私人财富管理相关的业务经验,具有较好的大局观、较高的战略意识和较强的协调能力,在业内作风良好,口碑良好、具有一定知名度,不存在负面信息。

(四)作风正派,具有良好的思想品德和职业道德。

(五)身体健康,能够积极拓展当地市场,参与课题研究、演讲授课等工作。

(六) 熟悉有关家族办公室或私人财富管理的相关法律法规和业务知识。

(七) 办公场地不低于100平,特殊批准的除外。

(八) 有不少于15名员工,特殊批准的除外。

(九) 公司成立一年以上,特殊批准的除外。

(十) 须提供可行性分析报告。

第四条、作为 IBKFO 城市办公室应当具备的条件

(一)不符合运营中心要求或不方便成为运营中心,但属于家族办公室或私人财富管理相关机构的创始人、合伙人或相关公司内部高管(总监以上),有独立的办公场地和业务团队。

(二)从事家族财富管理相关业务两年以上,累计服务高净值客户不低于 100 人或累计服务金额 1 亿元以上,特殊批准的除外。

第五条、作为 IBKFO 高级研究员应当具备的条件

(一)以家族办公室或私人财富管理领域为专业,且从业不少于三年的律师、法务、大学教授、独立研究员等。

(二)以国际税务、财会相关领域为专业,且从业不少于三年的注册会计师、税务师。

(三)以资产管理、私人财富规划、保险、境外信托等金融产品相关领域为专业,且从业不少于三年的金融机构总监及以上的投资经理、理财师。

(四)以身份规划、移民、离岸架构设计等为专业,且从业不少于二年的移民专家、架构搭建专家。

(五)其他以家族办公室或私人财富管理领域为专业,且从业人员不少于三年的专业人士。

第六条、申请加入 IBKFO 的程序

(一)初步洽谈了解,符合条件的个人或机构需填写申请表或测评表;

(二)按照要求提供相应的资料。

1、作为运营中心的,按照总部对运营中心的要求准备相关证明材料:个人信息、公司营业证明、办公场地照片、人员照片,可行性分析报告等。

2、作为城市办公室的,按照总部对城市办公室的要求准备相关证明材料:个人介绍、办公场地照片、人员照片等。

3、作为高级研究员的,按照总部对高级研究员的要求准备相关证明材料:个人信息、个人照片、个人简历等。

(三)移投行家族办公室内审部门对申报材料进行审核,审核合格后,签订品牌战略合作协议或合作协议,由移投行家族办公室颁发《移投行家族办公室**运营中心》、《移投行家族办公室城市办公室》或《移投行家族办公室高级研究员》牌匾。

总部运营人员将按照申报机构情况选择性出具业务指导建议书。

(四)各地运营中心成立后30日内,需举行成立仪式、组织当地相关人员开业务发布会,配合总部进行市场宣传。

第七条、 合作管理

1、移投行家族办公室实行合作管理,合作期限为两年。合作期限满,经审查合格的可自动续签,考核不合格的不再续签,并取消相应资质。

2、移投行家族办公室对城市运营中心实行动态管理,根据管理咨询工作需要及时更新、补充,准确记录并及时更新城市运营中心信息。

第八条、考核标准

1、城市运营中心需于每季度最后一天前提交季度业务总结报告。

2、城市运营中心每年度内举办家族办公室相关论坛、沙龙、学习讲座等活动不少于4次。

3、城市办公室每年度内组织相关论坛、沙龙等活动不少于1次。

4、高级研究员每年度内组织或参加相关论坛、沙龙等活动不少于1次或撰写专业文章不少于6篇。

第九条、权益和义务

(一)城市运营中心、城市办公室、高级研究员可享有下列权益

1、城市运营中心:

1)颁发“中国联合家族办公室协会(CUFOA)理事单位(价值3

万元)”。

2)给予IBK国际会员权益包(8项权益,价值2.6万元)。

3)一年法律顾问(价值10万)。

4)运营中心牌匾、公司画册、公司出版书籍、信纸、名片等物料(价值1000元)。

5)享受移投行家族办公室背书和品牌使用权。

6)诸侯分封制,一城一家,享有下设、管理城市办公室权限和分成。

7)论坛、沙龙等专家支持(根据实际情况申请支持)。

8)业务辅导及培训指导。

9)国内外优质项目、资源共享。

10)总部举行专业论坛、培训获得免费参会名额。

11)总部给予网络推广、宣传,经申请可给予统一后缀的邮箱。

12)活动策划、文案资料、媒体宣传、专家支持、咨询解答服务等有关营销的全面支持。

2、城市办公室、高级研究员:

(1)给予IBK国际会员培训权益包(价值2.6万元)。

(2)公司画册、专业书籍、信纸、名片等(价值1000元)。

(3)享受移投行家族办公室背书和品牌使用权。

(4)自导客户共享,按照客户所在区域划分。

(5)论坛、沙龙等专家支持(根据实际情况申请支持)。

(6)业务辅导及培训指导。

(7)国内外优质项目、资源共享。

(8)总部举行专业论坛、培训获得免费参会名额。

(9)总部给予网络推广、宣传,经申请可给予统一后缀的邮箱。

(10)活动策划、文案资料、业务宣传、专家支持、咨询解答服务等有

关营销的全面支持。

(二)城市运营中心、城市办公室、高级研究员需承担下列义务

1、合作期间,应自觉维护移投行品牌形象,不得有有损形象和商业信誉

的行为。

2、经营活动应当始终遵守法律法规的规定,遵守甲方有关品牌运营的管理,不得向第三方透露、提供、翻印或复制总部提供的经营信息、培训计划、市场方案、企业信息等商业秘密。

3、必须尊重和保护甲方或其他研究员的各项知识产权,不得协助第三方侵犯甲方的知识产权等相关权利。

4、运营中心须悬挂甲方提供的授权运营中心牌匾。经核查大于三次未悬挂者,视为无意合作。

5、完成本规则约定的组织活动、撰写文章等相应义务。

6、积极参与总部组织的各项培训和研讨。


 

 

 

第十一条、本规则自发布之日起执行,如有最新修订,以最新版为准。

 

 

 

                                       移投行家族办公室(IBKFO)

                                       二〇一九年七月十